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PKF aktuell 09/2017

PKF aktuell 09/2017

Das neue Transparenzregister - Meldepflicht bis 01.10.2017!

In Umsetzung der 4. EU Geldwäscherichtlinie (RL 2015/849) ist in Deutschland am 26.06.2017 das neue Geldwäschegesetz (GwG) in Kraft getreten. Dadurch wurde u. a. das neue Transparenzregister eingeführt, mit dem Ziel Geldwäsche zu verhindern und die Finanzierung von Terrorismus zu erschweren.

Juristische Personen und eingetragene Personengesellschaften müssen die Angaben zu den wirtschaftlich Berechtigten einholen, vorhalten, jährlich überprüfen
und der registerführenden Stelle unverzüglich elektronisch zur Eintragung in das Transparenzregister mitteilen.

Die Mitteilungen müssen erstmals bis zum 1. Oktober 2017 erfolgen.

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