德国透明登记制度
德国透明登记制度(Transparenzregister)是由法律规定的登记义务,经联邦出版社(Bundesanzeiger Verlag)执行,与商业登记独立存在。它是一种旨在为反洗钱及打击资助恐怖主义行为服务的工具。为实现这一目的,经济生活中的几乎所有关联者都要履行其义务,违规行为可能导致高额罚款,因此这一法规不可小视。
我们通过最新编制的PKF简报,为您全面解析以下几方面的疑问:
- 什么是透明登记制度,其目的是什么?
- 谁须履行登记义务?
- 谁是受益所有人?
- 自然人在何种情形下以类似的方式行使控制权?
- 如果一个公司没有受益所有人该怎么办?
- 登记义务的告知内容
- 登记义务何时不必履行?未来有哪些重要变化?
- 应何时履行告知义务?
- 每隔多久检查一次告知义务?
- 若无法确认受益所有人,是否需要深入调查?
- 违反规定的法律后果是什么?
欢迎您下载阅读我们的《PKF简报:德国透明登记制度》。
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最后更新:2021年7月13日