Skip to content

You are here:

德国透明登记制度2021年版

德国透明登记制度(Transparenzregister)

是由法律规定的登记义务,经联邦出版社(Bundesanzeiger Verlag)执行,与商业登记独立存在。它是一种旨在为反洗钱及打击资助恐怖主义行为服务的工具。为实现这一目的,经济生活中的几乎所有关联者都要履行其义务,违规行为可能导致高额罚款,因此这一法规不可小视。

我们通过最新编制的PKF简报,为您全面解析以下几方面的疑问:

  1. 什么是透明登记制度,其目的是什么?
  2. 谁须履行登记义务?
  3. 谁是受益所有人?
  4. 自然人在何种情形下以类似的方式行使控制权?
  5. 如果一个公司没有受益所有人该怎么办?
  6. 登记义务的告知内容
  7. 登记义务何时不必履行?未来有哪些重要变化?
  8. 应何时履行告知义务?
  9. 每隔多久检查一次告知义务?
  10. 若无法确认受益所有人,是否需要深入调查?
  11. 违反规定的法律后果是什么?
     

欢迎您下载阅读我们的《PKF简报:德国透明登记制度》。

如果您有任何疑问,欢迎您与我们的中国事务部取得联系。我们将竭力为您答疑解惑。

下载阅读相关内容

Back to top of page